DNA3

Desarrolladores de Negocios Asociados.


Visión y misión.

Conviviendo con los riesgos.


Valores.

Desarrollo permanente.

Nuestros servicios

  • Cumplimiento normativo

    Atendemos por cuenta de nuestros clientes, las obligaciones normativas en PLD/FT*, OTSF**, contabilidad, impuestos, nómina, norma prudencial, etc...
  • Capacitación

    En PLD/FT, para certificación del oficial de cumplimiento, implementación de nuevos servicios, EBR, riesgos, contabilidad, cumplimiento de obligaciones, Fintech, etc...
  • Auditoría PLD/FT

    En materia de PLD/FT, financiera e interna para evaluar el cumplimiento de la regulación prudencial.
  • Auditoría interna

    Práctica periódica de auditorías internas a fin de verificar el debido cumplimiento de la regulación prudencial aplicable, realizadas por funcionarios con experiencia en IFNB***
  • Creación y registro

    Creación, transformación, registro y autorización para operar como entidad financiera; así como la implementación de mecanismos, políticas, procedimientos y metodologías para operar. 
  • Manuales

    Elaboración de manuales de operación y control. 
  • Actividades vulnerables

    Asesoramos y apoyamos también a entidades mercantiles con actividades vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLD.
  • Planeación

    Apoyamos a nuestros clientes con planes de mejora y crecimiento de sus negocios, así como en el seguimiento al cumplimiento de los objetivos.
  • Consultoría

    Implementación de nuevos productos y servicios, contabilidad para entidades financieras, estrategias financieras y fiscales y en temas inherentes a la normatividad prudencial y en PLD/FT.
  • SERVICIO CONTABLE FISCAL

    Registro de operaciones, emisión de estados financieros y documentación complementaria de apoyo necesaria para conocer y evaluar la operación. Cálculo de impuestos y presentación de declaraciones.

    Warning: Undefined array key "parrafo35b" in /homepages/31/d501464651/htdocs/dna3-wordpress/wordpress/wp-content/themes/MultiLen/index.php on line 242

¿Qué hacemos?

Con la participación de todas nuestras áreas de atención: