Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
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AUDITORIA PLD/FT
Hemos auditado a más de 150 EF.
Las auditorías se han efectuado a Aseguradoras, Actividades Vulnerables, SOFOMES, SOFIPOS, Transmisores de Dinero, Uniones de Crédito.
CAPACITACIÓN
Al término de 2019, registramos la participación de 826 personas a nuestros cursos presenciales.
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CONSULTORÍA
Mantenemos informados a nuestros clientes sobre las publicaciones de la autoridad reguladora, los permanentes cambios en las obligaciones y atendemos sus consultas con información, gestión y procesamiento de información.
ACTIVIDADES VULNERABLES
Al término de 2019, hemos apoyado a 32 empresas con Actividades Vulnerables.
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CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL
Apoyamos a 15 EF en la generación de su información financiera y cálculo de impuestos.
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Nuestro equipo
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Normatividad y capacitación.
Es Licenciado en Administración y Finanzas, egresado de la Universidad Panamericana, con Diplomado en Proyectos de Inversión y Maestría en Presentación de Servicios Profesionales. Ha colaborado en IFNB ocupando cargos gerenciales, de dirección y como Oficial de Cumplimiento. Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS); cuenta con registro vigente ante la Financiera Rural como Prestador de Servicios. Desde 2004, ha impartido cursos de capacitación a IFNB en temas como: Prevención de Operaciones Ilícitas, Calificación de Cartera, Análisis de Crédito y Promoción de Servicios Financieros, entre otros.
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Negocios
Es Licenciado en Administración y Finanzas, por la Universidad Panamericana, con Diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión y Diplomado en Estrategias Bancarias en Tiempo de Cambio. Cuenta con una experiencia de 20 años en la operación de IFNB, en los que ha ocupado cargos gerenciales y de dirección. También ha impartido cursos en materia de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, planeación estratégica y análisis de crédito.
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Contabilidad financiera, fiscal y regulación prudencial
Es licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración, con Maestría en Economía Financiera por la UAEM. Ha colaborado para diversas firmas de contabilidad y auditoría. Ha dirigido áreas administrativas y de finanzas en Sofomes y Uniones de Crédito; ha participado como Oficial de Cumplimiento. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C. También ha impartido cursos en materia de Contabilidad para IFNB, Análisis Financiero y de Actualización Fiscal, entre otros.
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Jurídico.
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Cumplimiento normativo.
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Tecnología.
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Control interno y riesgos.